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深圳律师教你识破常见的信息欺诈犯罪

深圳律师网 / 的数名专业刑事律师在多年办案实践中,接触了多种类型的信息欺诈犯罪,现总结几起典型案例,教您识破常见的信息欺诈犯罪,希望能为那些警觉意识薄弱的善良市民敲醒警钟。
 

案例一 、以中奖名义实施诈骗

2012年12月11日,李小姐的手机上收到自称是《中国某某秀》的中奖短信,短信称李小姐获得199999元人民币大奖和苹果手机一部,李小姐和对方联系领奖事宜,对方称领奖需先交税费、保险费,随后李小姐先后转帐4万元人民币到对方帐户,后对方还要求继续汇款时,李小姐才意识到被骗。

   
案例二、
冒充社保局工作人员诈

201
2119,退休老人王老伯接到陌生电话,对方自称是社保局工作人员,告知王老伯的医保卡资料由于个人保管不慎,被他人冒用,已被锁定,建议王老伯报警。对方主动提出帮忙转接“中山某区公安局”电话,“接警人员”经过了解情况,告知王老伯其银行账号也可能被盗用,建议王老伯携银行卡到柜员机进行“安全操作”,并告诫王老伯:出于安全考虑,操作过程不要告知他人,王老伯通过“公安局人员”的电话指引,最终把银行存款25万元人民币转到了所谓的“安全账号”。直到当晚22时许,王老伯才意识到被骗。

案例三、冒充执法部门调查洗黑钱诈骗

2013年1月3日,陈先生接到自称是邮局的电话,称的包裹内涉嫌有毒品已移交给公安局,让陈先生自行打电话给承办警察了解情况,并给了一个电话号码。于是陈先生给所谓的刑警支队打电话,对方说陈先生账号由于涉嫌洗黑钱已被警方冻结,现在需要陈先生配合对自己个人账户内的财产进行解冻处理,于是他根据对方的指引到附近的ATM机取出了卡内所有存款,并将卡留在了ATM机内,等待所谓相关部门进行后台解冻,不料20秒后银行卡被吞了。对方让陈先生拿身份证去银行柜台处向工作人员咨询如何取回银行卡,其后,又表示担心陈先生身上带那么多现金不安全,让把现金用无卡存款的方式存回陈先生自己的账号内,当陈先生表示不记得自己卡号时,对方他们有解冻记录,可以查询到的银行账号。于是陈先生按照对方在电话中说的账号进行了存款操作。可是,等陈先生拿回自己的银行卡时却发现里面的钱都没了,才知道自己受骗了

案例四、冒充黑社会恐吓诈骗

2013年3月1日,郑小姐接到一陌生号码电话称:“我是黑社会的,你得罪人了,有人出万元买你一条腿,要私了马上汇两万元钱过来。”并给了郑小姐一个银行卡号。起初郑小姐在意,没想到下午又接到电话,对方说:“我知道你家住哪,也知道你有个儿子在哪上小学,你最好考虑清楚,我们没时间跟你啰嗦!”郑小姐担心自己年幼的儿子会受到伤害,当天下午就按照对方要求汇去万元。没想到拿到钱后所谓的“黑社会”并不满足,没多久又打来电话称,由于时间拖得太久,要涨价到万才行。这时郑小姐才意识到自己受骗。

案例五、网上购物诈骗
2013年42日,黄小姐在某购物网站网购家居用品,与卖家用QQ联系和洽谈好价格后,对方给了一个网址,其登录网站后通过网银支付款项。之后,对方称交易超时需重新交易,其又支付第二笔钱。继而,对方仍以交易超时为借口,要求黄小姐再交易并加付一倍的金额,并称此次支付成功后会把之前所付的758元自动返回黄小姐。于是,黄小姐又汇了第三笔款过去,对方又以资金被冻结需再付资金解冻为由要求黄小姐再汇一笔钱。这时黄小姐才意识到自己受骗。

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